5 декабря. FINMARKET.RU - Налоговые органы начали запрашивать у банков документы, полученные ими от клиентов в рамках контроля за соблюдением антиотмывочного законодательства (115-ФЗ). О том, что банки стали получать письма от налоговых органов с просьбой представить в ИФНС документы, которые были истребованы у клиентов-юрлиц в рамках контроля за исполнением этого закона, "Коммерсанту" рассказали в самих кредитных организациях. ИФНС запрашивает документы, поясняющие экономический смысл перечисления на счета физлиц.
Запросы налоговиков о клиентах банки трактуют по-своему
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Подписаться