Москва, 27 февраля - "Вести.Экономика" 20 счетов клиентов из России, открытые в датском банке Danske Bank, оказались заблокированы после того, как стало известно о вовлечении в подозрительную деятельность эстонского отделения банка.
Датская компания Lantana Trade LLP – одна из наиболее подозрительных клиентов, ежедневно осуществляла транзакции на миллионы долларов, при том, что согласно поданным в 2013 году в регистрационную палату Великобритании регистрационным данным имела ограниченный финансовый оборот и неактивный статус.
Согласно докладу, проверка установила связь компании с российскими гражданами, выступавшими ее бенефициарами и получавшими средства через офшорные компании, которые россияне зарегистрировали на Сейшельских и Маршалловых островах. Кроме того, в ходе расследования стало известно, что одним из партнеров Lantana выступал Промсбербанк.
Алексей Кулистиков и Александр Григорьев, владеющие банком, уже отбывают сроки за отмывание, но по другим делам. Сам Промсбербанк был лишен лицензии в 2015 году после того, как обнаружились его «зеркальные сделки» с российским отделением Deutsche Bank.
В 2015 году Промсбербанк был замешан в сделках с ценными бумагами. Как выяснилось, бумаги в местных филиалах банка приобретались за местную валюту, а затем продавали их в филиале этого же банка за границей за иностранную валюту.
Как правило, в «зеркальных сделках» обычно зарабатывают на колебаниях котировок валют и ценных бумаг. Но нередко таким образом выводят активы за рубеж. С помощью подобной схемы из России было выведено 750 млрд руб. в период с 2014 по 2016 год. Ранее Центробанк называл «зеркальные сделки» одной из самых крупных схем отмывания денег из страны.
