Росфинмониторинг обязал российские банки классифицировать как "сомнительные" любые финансовые операции, которые проводят компании и физические лица, являющиеся резидентами иностранных государств, попавших в "черный список" Росфинмониторинга, и незамедлительно сообщать о транзакции ведомству.
Росфинмониторинг опубликовал список из 41 страны, куда попали, помимо 28 стран ЕС, Канады и США, Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка, пишет газета "Известия", ссылаясь на текст письма, разосланного кредитным учреждениям. В случае, если банки будут игнорировать данное распоряжение ведомства, то финансовое учреждение может лишиться лицензии за несоблюдение Федерального закона № 115 (антиотмывочного). В целом, Росфинмониторинг рекомендовал банкам не проводить операции иностранных резидентов вообще.В письме уточняется, что новые банковские санкции введены в соответствии с текущей экономической и политической ситуацией, а в сам список попали не только политическое оппоненты России, но и страны, недостаточно хорошо борющиеся с коррупцией (Дания, Финляндия, Новая Зеландия), оборотом наркотиков (США, Канада, Бельгия, Великобритания, Германия, Испания, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Чехия, Австралия, Аргентина, Мексика, Швейцария и Ямайка), терроризмом (Сирия и Судан), а также не соблюдающие требования FATF (Иран и КНДР), членом которой является Россия.
Источник, близкий к Росфинмониторингу, рассказал изданию, что логика, которой руководствовали чиновники, вводящие данные банковские санкции, - это защита интересов Родины и граждан РФ. Эксперты отмечают, что теперь даже простейшая операция по снятию наличности иностранным резидентом может затянуться на неопределенный срок или же не быть проведенной вовсе.
